Perjudian online: peningkatan pencucian uang? – Spielbank.com.de

Pencucian uang sering diidentifikasi sebagai salah satu risiko terbesar penyebaran aktivitas kriminal, tetapi seringkali salah. Menurut Komisi UE, terdapat peningkatan risiko, antara lain, dalam transaksi keuangan yang dilakukan sehubungan dengan perjudian daring. Tetapi apakah itu benar dan tanpa syarat benar?

Diperlukan lebih banyak tindakan keamanan

Karena tindakan pencegahan keamanan yang terkadang lemah, organisasi kriminal dapat mencuci uang yang diperoleh secara ilegal di kasino online dengan uang sungguhan, hampir sepenuhnya anonim, tanpa banyak usaha. Terlepas dari penilaian ini oleh otoritas keamanan dari seluruh Eropa, sedikit yang telah dilakukan untuk mengatasi pelanggaran ini dan memulai langkah-langkah untuk mencegahnya.

Sekarang Komisi UE meminta penyedia dan otoritas game untuk lebih waspada dan mengembangkan mekanisme baru untuk mencegah pencucian uang di platform ini.

Analisis memperingatkan pendanaan teroris

Peringatan bahaya ini dikonfirmasi oleh evaluasi analisis risiko, yang menangani pencucian uang dalam konteks pendanaan teroris.

Ini sudah dilakukan dua kali pada 2017 dan 2019, tetapi hanya setelah penyelidikan ketiga inilah hubungan khusus antara pencucian uang dan perjudian di kasino online dapat ditentukan.

Judi online sangat berisiko

Dalam laporannya tentang analisis risiko yang disebutkan di atas, Komisi menjelaskan bahwa risikonya sangat tinggi untuk platform perjudian dan taruhan olahraga. Dia mengatakan bahwa operator telah melakukan upaya yang signifikan dan ada tingkat regulasi dan tindakan pencegahan yang sesuai, tetapi dia juga menunjukkan bahwa otoritas yang bertanggung jawab tidak cukup terlibat dalam proses ini.

Contoh dari kurangnya kerjasama ini adalah kenyataan bahwa pihak berwenang hampir tidak pernah memberikan umpan balik atas temuan yang diajukan pada kasus yang dicurigai. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerja sama antara penyedia dan otoritas untuk memerangi pencucian uang di sektor game dengan lebih efektif.

Komisi UE memberikan nasihat tentang perlindungan terhadap pencucian uang

Untuk alasan ini, Komisi UE telah membuat beberapa proposal kepada penyedia dan otoritas untuk meminimalkan risiko pencucian uang. Dia merekomendasikan untuk menurunkan ambang di atas kemenangan pemain yang diperiksa untuk penyimpangan. Saat ini, pemeriksaan hanya dilakukan untuk jumlah 2.000 euro atau lebih, yang terlalu tinggi untuk dapat mengesampingkan pencucian uang secara efektif.

Selain itu, Komisi UE merekomendasikan agar negara anggota UE menginstruksikan semua penyedia perjudian online untuk melakukan pelatihan rutin dan pendidikan lanjutan dengan karyawan mereka. Selain itu, harus dipastikan bahwa pemain tidak memiliki lebih dari satu akun dengan platform perjudian.

Mengurangi risiko pencucian uang dalam perjudian offline

Namun, dengan perjudian offline konvensional, risiko pencucian uang sekarang dianggap lebih rendah. Meskipun masih diklasifikasikan sebagai “tinggi” dalam laporan analisis 2019, sekarang telah jatuh ke risiko “sedang”. Saat ini, bahaya terbesar akan datang dari upaya menyusup dan merusak kasino dan arcade. Di atas segalanya, karyawan yang dipercayakan dengan pencegahan pencucian uang menjadi fokus kejahatan suap dan pemerasan.

Namun, dalam kasus kasino yang dikelola negara, risiko campur tangan kriminal semacam itu jauh lebih rendah daripada di kasino yang dijalankan secara pribadi. Selain itu, akan terlihat bahwa turnamen poker dan toko taruhan juga rentan terhadap pencucian uang. Namun, lotere hampir tidak terpengaruh oleh masalah seperti itu.

Juga negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan langkah-langkah keamanan

Sehubungan dengan pasar perjudian online, Komisi UE melihat tanggung jawab tidak hanya bagi operator platform tetapi juga bagi negara untuk melakukan apa yang mereka bisa untuk mencegah upaya pencucian uang. Mereka harus memastikan bahwa undang-undang peraturan dipahami dan dipatuhi dengan benar.

Jika negara-negara anggota gagal memenuhi tanggung jawab mereka dalam hal ini, mereka dapat menghadapi konsekuensi yang sama seperti Malta, yang secara singkat ditempatkan dalam daftar pantauan karena undang-undang perjudian yang lemah.

Avi Fichtner pemilik spielbank.com.de

Avi Fichtner telah mengubah hobinya menjadi karier. Dari ketertarikan awal pada permainan kasino dan poker, muncullah sebuah startup yang kini menjadi perusahaan sukses di bidang perjudian. Avi dan timnya menguji penyedia kasino online secara profesional dan membagikan pengalaman pribadi mereka di halaman ini. Avi tinggal di Berlin bersama istri dan tiga anaknya dan merupakan atlet penyelam dan ketahanan yang penuh semangat. Gairah kasino diuji oleh regulasi di Jerman. Lebih lanjut tentang Avi.

Author: Mark Harris